证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2020-101
尚纬股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 309,452,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.5209
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长骆亚君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事李广胜、李广文、孔敏智、独立董事马
桦、汪昌云、郑晓泉因公务未能现场参加；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事黄成龙因公务未能现场参加；
3、董事会秘书姜向东出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举 6 名非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举李广胜先
1.01 生为公司第五届董事 309,451,808 99.9998 是
会董事的议案》
《关于选举盛业武先
1.02 生为公司第五届董事 309,451,808 99.9998 是
会董的议案》
《关于选举骆亚君先
1.03 生为公司第五届董事 309,451,808 99.9998 是
会董事的议案》
《关于选举姜向东先
1.04 生为公司第五届董事 309,451,808 99.9998 是
会董事的议案》
《关于选举李广文先
1.05 生为公司第五届董事 309,451,808 99.9998 是
会董事的议案》
《关于选举廖晓莉女
1.06 士为公司第五届董事 309,451,808 99.9998 是
会董事的议案》
2、 关于选举 3 名独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举毛庆传先
2.01 生为公司第五届董事 309,451,808 99.9998 是
会独立董事的议案》
《关于选举汪昌云先
2.02 生为公司第五届董事 309,451,808 99.9998 是
会独立董事的议案》
《关于选举辜明安先
2.03 生为公司第五届董事 309,451,808 99.9998 是
会独立董事的议案》
3、 关于选举 2 名非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举段永秀女
3.01 士为公司第五届监事 309,451,808 99.9998 是
会非职工代表监事的
议案》
《关于选举靳荐宇先
3.02 生为公司第五届监事 309,451,808 99.9998 是
会非职工代表监事的
议案》
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：肖晴晴 从灿
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
尚纬股份有限公司
2020 年 12 月 17 日
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