证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：2018-025
四川明星电缆股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,599,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.4612
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事汪昌云因公务未能现场参加；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事段永秀因公务未能现场参加；
3、董事会秘书姜向东出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,598,100 99.9988 1,600 0.0012 0 0.0000
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,598,100 99.9988 1,600 0.0012 0 0.0000
3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,598,100 99.9988 1,600 0.0012 0 0.0000
4、议案名称：《2017 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,598,100 99.9988 1,600 0.0012 0 0.0000
5、议案名称：《关于2017年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,598,100 99.9988 1,600 0.0012 0 0.0000
6、议案名称：《关于董事报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,598,100 99.9988 1,600 0.0012 0 0.0000
7、议案名称：《关于监事报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,598,100 99.9988 1,600 0.0012 0 0.0000
8、议案名称：《关于2018年度公司对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,598,100 99.9988 1,600 0.0012 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,598,100 99.9988 1,600 0.0012 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 130,001,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 7,596,850 99.9789 1,600 0.0211 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 3,100 65.9574 1,600 34.0426 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 7,593,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2017 年度董 7,596 99.9789 1,600 0.0211 0 0.0000
事会工作报告》 ,850
2 《2017 年度监 7,596 99.9789 1,600 0.0211 0 0.0000
事会工作报告》 ,850
3 《2017 年度财 7,596 99.9789 1,600 0.0211 0 0.0000
务决算报告》 ,850
4 《2017 年度利 7,596 99.9789 1,600 0.0211 0 0.0000
润分配方案》 ,850
5 《关于2017年 7,596 99.9789 1,600
