证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-009
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日在公司会议室召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》。
公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规定，公司结合实际情况，需要对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记，需修订条款如下：
修订前 修订后
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
...... ......
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 大会会议记录、董事会会议决议、监事会会监事会会议决议、财务会计报告，对公司的 议决议、财务会计报告，对公司的经营提出
经营提出建议或者质询； 建议或者质询；
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内
容违反法律、行政法规的，股东有权请求人 容违反法律、行政法规的，股东有权请求人
民法院认定无效。 民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出
之日起六十日内，请求人民法院撤销。 之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，
股东大会、董事会的会议召集程序或者表决
方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响
的除外。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十七条 公司股东承担下列义务：
...... ......
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 股东的利益；
股东有限责任损害公司债权人的利益； ......
...... （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承 担的其他义务。
担的其他义务。 公司股东利用其控制的两个以上公司实施前
款规定行为的，各公司应当对任一公司的债
务承担连带责任。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月 规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会 内不得行使表决权，且不计入出席股东大会
有表决权的股份总量。 有表决权的股份总量。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 的股东可以公开征集股东权利。征集股东权投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 利应当向被征集人充分披露具体投票意向等向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集征集股东投票权。公司不得对征集股东投票 股东权利。公司不得对征集股东权利提出最
权提出最低持股比例限制。 低持股比例限制。
第九十六条 公司董事为自然人，有下列情 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情
形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：
...... ......
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾五年； 政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑
...... 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 ......
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
日起未逾三年； 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 责令关闭之日起未逾三年；
...... （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 被人民法院列为失信被执行人；
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 ......
条情形的，公司解除其职务。 违反本条前款规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条前款情形的，公司应当解除其职务。
第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程规定，履行董事职务。 章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。 达董事会时生效。
股东大会可以决议解任董事，决议作出之日
解任生效。无正当理由，在任期届满前解任
董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。
第一百〇五条 董事辞职生效或者任期届 第一百〇五条 董事辞职、解任生效或者任
满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公 期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并 对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务 后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的在其辞职生效或者任期届满后仍然有效，直 义务在其辞职生效或者任期届满后仍然有到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期 效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的
间不少于一年。 持续期间不少于一年。
第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职权：
...... ......
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）法律、行政法规、部门规章、本章
程授予的其他职权。 程或者股东大会授予的其他职权。
第一百一十四条 除本章程另有规定外，董事 第一百一十四条 除本章程另有规定外，董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵 会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、关联交易、对外捐赠、 押和质押、对外担保、关联交易、对外捐赠、
融资及其他交易事项的决策权限如下： 融资及其他交易事项的决策权限如下：
（一）审批决定公司发生的在下列额度内的 （一）审批决定公司发生的在下列额度内的
对外投资、资产抵押、质押事项： 对外投资、资产抵押、质押事项：
..... .....
（四）审批决定公司发生的除本章程第四十 （四）审批决定公司发生的除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外 一条规定的须提交股东大会审议通过的对外
担保之外的其他对外担保事项。 担保之外的其他对外担保事项。
应由董事会审批的对外担保事项，必须经公 应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过，并经出席董事会 司全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的董事及全体独立董事的三分之二以上 会议的董事三分之二以上通过方可作出决
通过方可作出决议。 议。
第一百五十六条 公司除法定的会计账簿 第一百五十六条 公司除法定的会计账簿
外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以 外，将不另立会计账簿。对公司的资金，不
任何个人名义开立账户存储。
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