证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2023-012
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2023
年 4 月 21 日 10 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 4 月 11 日
通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《<2022 年年度报告>及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年年度报告》以及《2022 年年
度报告摘要》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《2022 年度利润分配预案》
依据《中华人民共和国公司法》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2022 年度利润分配预案》: 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年实现的净利润为-50,406,581.03 元。以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号 2023-014）。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号 2023-015）。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可及无异议的独立意见。
关联董事席文杰、王建荣回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号 2023-016）。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可及无异议的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2023-023）。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于 2023 年度申请银行贷款的议案》
根据公司 2023 年度经营发展的需要，贷款总额不超过人民币 3 亿元（其中中国工商银行
股份有限公司张家港分行授信额度为 13,550 万元、宁波银行股份有限公司苏州分行综合授信人民币 5,000 万元）。贷款期限及各银行审批的贷款额度以实际签订的合同为准。在上述额度内，公司根据生产经营筹划需要向各银行办理贷款。
董事会拟授权公司董事长在本次董事会审议批准后向各大银行申请办理具体业务，在上述额度内办理相关手续并签署相关法律文件，该授权自本次董事会审议批准之日起一年内有效。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用闲置自有资金单日最高余额不超过人民币 80,000.00 万元进行现金管理，上
述额度内可以滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰
特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过了《2022 年度董事、监事薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案》
同意公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过了《2022 年度高级管理人员薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案》
同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》
同意修订后的《公司章程》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号：2023-017）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司董事
会拟于 2023 年 5 月 26 日下午 14:00—15:30 在公司四楼会议室召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年年度股东大会通知》（公告编
号 2023-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
公司报告期内董事会审计委员会由独立董事冯晓东（主任委员）、独立董事梁俪琼、董事关乐三名成员组成。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年度董事会审计委员会履职情
况报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司董事会提名席文杰先生、邹凯东先生、何小林先生、关乐先生、王建新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名冯晓东先生、梁俪琼女士、陈达俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
董事候选人简历详见公告附件。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过了《2023 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年度第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附件：
第五届董事候选人简历
非独立董事：
1、 席文杰，男，中国国籍。1988 年至 1998 年，历任中港集团工艺员、车间主任、生技科长、
总经理助理、副总经理；1999 年至 2003 年，任中港特化厂厂长；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，
任龙杰有限执行董事、总经理；2011 年 1 月至今，任龙杰投资执行董事；2011 年 5 月至今，
任公司董事长、总经理。
2、 何小林，男，中国国籍。1990 年至 1998 年，任中港集团设备管理技术员；1999 年至 2003
年，任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，任龙杰有
限副总经理；2011 年 5 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。
3、 关乐，男，中国国籍。2002 年至 2003 年，任中港特化厂工艺员；2003 年 6 月至 2011 年 5
月，历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长；2011 年 5 月至 2014 年 6 月，任公司生产厂
长；2011 年 5 月至今，任公司董事；2014 年 6 月至今，任公司副总经理。
4、 王建新，男，中国国籍
查看PDF原文
