603331 沪市 百达精工

证券代码：603331        证券简称：百达精工        公告编号：2024-006
              浙江百达精工股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

            原章程内容                      修改后章程内容

    新增                              第二十六条  公司以集中竞价交
    （后续条款编号依次顺延）      易方式回购股份的，在下列期间不得
                                  实施：

                                      （一）自可能对公司证券及其衍
                                  生品种交易价格产生重大影响的重大
                                  事项发生之日或者在决策过程中至依
                                  法披露之日内；

                                      （二）中国证监会规定的其他情
                                  形。

                                      公司因本章程第二十四条第一款
                                  第（六）项规定的情形回购股份并减少
                                  注册资本的，不适用前款规定。

    新增                              第二十七条 公司回购股份应当
    （后续条款编号依次顺延）      同时符合以下条件：

                                      （一）公司股票上市已满六个月；

                                  （二）公司最近一年无重大违法
                              行为；

                                  （三）回购股份后，公司具备持续
                              经营能力和债务履行能力；

                                  （四）回购股份后，公司的股权分
                              布原则上应当符合上市条件；公司拟
                              通过回购股份终止其股票上市交易
                              的，应当符合证券交易所的相关规定；
                                  （五）中国证监会、证券交易所规
                              定的其他条件。

                                  公司因本章程第二十四条第一款
                              第（六）项规定回购股份并减少注册资
                              本的，不适用前款第（一）项。

新增                              第二十八条 公司以集中竞价交
（后续条款编号依次顺延）      易方式回购股份的，应当符合证券交
                              易所的规定，交易申报应当符合下列
                              要求：

                                  （一）申报价格不得为公司股票
                              当日交易涨幅限制的价格；

                                  （二）不得在证券交易所开盘集
                              合竞价、收盘集合竞价及股票价格无
                              涨跌幅限制的交易日内进行股份回购
                              的委托。

新增                              第二十九条 公司触及本规则第
（后续条款编号依次顺延）      二十四条第二款规定条件的，董事会
                              应当及时了解是否存在对股价可能产
                              生较大影响的重大事件和其他因素，
                              通过多种渠道主动与股东特别是中小
                              股东进行沟通和交流，充分听取股东

                                  关于公司是否应实施股份回购的意见
                                  和诉求。

  新增                              第三十条 公司不得同时实施股
  （后续条款编号依次顺延）      份回购和股份发行行为，但依照有关
                                  规定实施优先股发行行为的除外。
                                      前款所称实施股份回购行为，是
                                  指上市公司股东大会或者董事会通过
                                  回购股份方案后，上市公司收购本公
                                  司股份的行为。实施股份发行行为，是
                                  指上市公司自向特定对象发送认购邀
                                  请书或者取得注册批复并启动向不特
                                  定对象发行股份之日起至新增股份完
                                  成登记之日止的股份发行行为。

  第八十二条  董事、监事候选人    第八十七条  董事、监事候选人
名单以提案的方式提请股东大会表 名单以提案的方式提请股东大会表
决。                              决。

  董事、监事的提名方式和程序如    董事、监事的提名方式和程序如
下：                              下：

  ……                              ……

  （二）独立董事的提名方式和程    （二）独立董事的提名方式和程
序                                序

  董事会、监事会、单独或者合并持    董事会、监事会、单独或者合并持
有公司已发行股份 1%以上的股东可以 有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会 提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。独立董事的提名人在提名 选举决定。依法设立的投资者保护机前应当征得被提名人的同意，并公布 构可以公开请求股东委托其代为行使候选人的详细资料。提名人应当充分 提名独立董事的权利。独立董事的提了解被提名人职业、学历、职称、详细 名人在提名前应当征得被提名人的同的工作经历、全部兼职等情况，并对其 意，并公布候选人的详细资料。提名人
担任独立董事的资格和独立性发表意 应当充分了解被提名人职业、学历、职见，被提名人应当就其本人与公司之 称、详细的工作经历、全部兼职等情间不存在任何影响其独立客观判断的 况，并对其担任独立董事的资格和独关系发表公开声明。在选举独立董事 立性发表意见，被提名人应当就其本的股东大会召开前，公司董事会应当 人与公司之间不存在任何影响其独立
按照规定披露上述内容。            客观判断的关系发表公开声明。在选
  （三）监事提名方式和程序      举独立董事的股东大会召开前，公司
  ……                          董事会应当按照规定披露上述内容。
  公司控股股东持股比例超过 30% 独立董事与其他董事应分别选举，以的，应当采取累积投票制选举董事。  保证独立董事在公司董事会中的比
  ……                          例。

                                      （三）监事提名方式和程序

                                      ……

                                      公司控股股东及其一致行动人持
                                  股比例在30%及以上时或者公司选举2
                                  名以上独立董事的，应当采取累积投
                                  票制选举董事。

                                      ……

  第一百条  董事可以在任期届满    第一百零五条  董事可以在任期
以前提出辞职。董事辞职应向董事会 届满以前提出辞职。董事辞职应向董提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 事会提交书面辞职报告。董事会将在 2
内披露有关情况。                  日内披露有关情况。

  如因董事的辞职导致公司董事会    如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，在改选出的董 低于法定最低人数时，独立董事辞职事就任前，原董事仍应当依照法律、行 导致独立董事人数少于董事会成员的政法规、部门规章和本章程规定，履行 三分之一或者专门委员会中独立董事
董事职务。                        所占比例不符合要求的或者独立董事
  除前款所列情形外，董事辞职自 中欠缺会计专业人士的，在改选出的
辞职报告送达董事会时生效。        董事就任前，原董事仍应当依照法律、

                                  行政法规、部门规章和本章程规定，履
                                  行董事职务。

                                      除前款所列情形外，董事辞职自
                                  辞职报告送达董事会时生效。

  第一百六十七条  公司的利润分    第一百七十二条  公司的利润分