证券代码:603331 证券简称:百达精工 公告编号:2022-007
浙江百达精工股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次的会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
(二)本次会议通知及相关材料于 2022 年 4 月 1 日以邮件的方式向全体董事发出。
(三)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议(以
下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。
(四)本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,其中独立董事金颖波先
生、杨庆华先生因疫情防控要求,未能现场出席,以通讯形式参与表决。
(五)本次会议由董事长施小友先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
(六)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一) 关于 2021 年度总经理工作报告的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
(二) 关于 2021 年度董事会工作报告的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(三) 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2021 年度独立董事述职报告》。
(四) 关于会计政策变更的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-009)。
(五) 关于 2021 年度审计报告的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2021 年度审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(六) 关于 2021 年度利润分配方案的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上《关于 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-010)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(七) 关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上《2021 年年度报告》及其摘要(公告编号:2022-011)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(八) 关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
(九) 关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2021-012)。
(十)关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的议
案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022-013)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(十一)关于 2022 年度远期结售汇额度的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上《关于 2022 年远期结售汇额度的公告》(公告编号:2022-014)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(十二)关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-015)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(十三)关于 2022 年度为子公司提供担保的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上《关于 2022 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-016)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(十四)关于续聘 2022 年度审计机构的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-017)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(十五)关于修订《公司章程》的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-018)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(十六)关于召开 2021 年度股东大会的议案
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-019)。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 13 日