证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2019-006
浙江百达精工股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月22日以现场的方式召开，会议由董事长施小友先生主持。
(二)本次会议通知及相关材料于2019年4月11日以邮件或专人送达的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于2018年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）关于2018年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）关于2018年度独立董事述职报告的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018年度独立董事述职报告》。
（四）关于会计政策变更的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-008）。
（五）关于2018年度审计报告的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018年度审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）关于2018年度利润分配方案的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2018年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-009）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）关于2018年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018
年度内部控制自我评价报告》。
（九）关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。
（十）关于向百达控股集团有限公司租赁厂房暨关联交易的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于向百达控股集团有限公司租赁厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。
（十一）关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-013）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十二）关于2019年远期结售汇额度的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2019年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2019-014）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十三）关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-015）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十四）关于2019年度为子公司提供担保的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2019年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-016）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十五）关于续聘2019年度审计机构的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-017）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十六）关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。
（十七）关于召开2018年度股东大会的议案
具体内容详见刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2019年4月23日
