证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-031
天洋新材（上海）科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）
等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，天洋新材（上海）科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议审
议通过了《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司章程〉的议案》。
修订后条款序号 修订前 修订后
……
公司持有的本公司股份不参与分配利
润。
公司制定利润分配政策时，应当履行本
章程规定的决策程序。董事会应当就股东回
报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰
……
的股东回报规划，并详细说明规划安排的理
第一百五十三条 公司持有的本公司股份不参与分配利
由等情况，并载明以下内容：
润。
（一）公司董事会、股东大会对利润分
配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，
对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作
出调整的具体条件、决策程序和机制，以及
为充分听取中小股东意见所采取的措施。
（二）公司的利润分配政策尤其是现金
分红政策的具体内容，利润分配的形式，利
润分配尤其是现金分红的具体条件，发放股
票股利的条件，年度、中期现金分红最低金
额或比例（如有）等。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，
股东大会对利润分配方案作出决议后，公司 或公司董事会根据年度股东大会审议通过的
第一百五十五条 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股 下一年中期分红条件和上限制定具体方案
利（或股份）的派发事项。 后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或
股份）的派发事项。
……
（二）、2、公司原则上每年度均应实施
现金分红。但出现下述情形之一可以不进行
现金分红：
……
（1）公司该年度实现的可供分配的利润
（二）、2、公司现金分红的具体条件：
较少，不足以派发；
（1）公司累计未分配利润为正值；
第一百五十六条 （2）审计机构对公司该年度财务报告出
（2）审计机构对公司的该年度财务报告
具非标准意见的审计报告；
出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司年末资产负债率超过 70%；
（3）不存在本章程规定的不进行利润分
（4）非经常性损益形成的利润或公允价
配的情形。
值变动形成的资本公积和未分配利润不纳入
现金分红的范围；
（5）公司有重大投资计划或重大资金支
出等事项发生（募集资金项目除外）。
…… ……
（二）、3、公司未来 12 个月内若无重大资金 （二）、3、公司的现金股利政策目标为：
支出安排的且满足现金分红条件，公司应当 在满足现金分红条件时，每年以现金方式累
第一百五十六条
首先采用现金方式进行利润分配，每年以现 计分配的利润不少于当年实现的可分配利润
金方式累计分配的利润不少于当年实现的可 的 10%。若有重大资金支出安排的，则公司
分配利润的 10%。若有重大资金支出安排的， 在进行利润分配时，现金分红在本次利润分
则公司在进行利润分配时，现金分红在本次 配中所占比例最低应达到 20%，且应保证公
利润分配中所占比例最低应达到 20%，且应 司最近三年以现金方式累计分配的利润不少
保证公司最近三年以现金方式累计分配的利 于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。
（二）、3、……
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特
（二）、3、…… 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、
公司董事会应当综合考虑所处行业特 债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 和投资者回报等因素，区分下列情形，提出
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下 差异化现金分红预案：
列情形，在年度利润分配时提出差异化现金 ……
第一百五十六条 分红预案： （3）公司发展阶段属成长期且有重大资
…… 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资 在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 之二十。
在本次利润分配中所占比例最低应达到百分 公司发展阶段不易区分但有重大资金支
之二十。 出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金
股利除以现金股利与股票股利之和。
……
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