证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2020-041
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,758,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.5549
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生、
张旭先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,757,440 99.9990 560 0.0010 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,757,440 99.9990 560 0.0010 0 0
3、 议案名称：《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,757,440 99.9990 560 0.0010 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,757,440 99.9990 560 0.0010 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,757,440 99.9990 560 0.0010 0 0
6、 议案名称：《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,757,440 99.9990 560 0.0010 0 0
7、 议案名称：《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,757,440 99.9990 560 0.0010 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,757,440 99.9990 560 0.0010 0 0
9、 议案名称：《关于公司董事 2020 年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,757,440 99.9990 560 0.0010 0 0
10、 议案名称：《关于公司 2020 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,934,400 99.9905 560 0.0095 0 0
关联股东李哲龙、李明健回避表决。
11、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,757,440 99.9990 560 0.0010 0 0
12、 议案名称：《关于核销部分应收账款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,757,440 99.9990 560 0.0010 0 0
13、 议案名称：《关于公司支付现金购买江苏德法瑞 100%股权暨关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,934,400 99.9905 560 0.0095 0 0
关联股东李哲龙、李明健回避表决。
14、 议案名称：《关于公司签署<股权转让协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,934,400 99.9905 560 0.0095 0 0
关联股东李哲龙、李明健回避表决。
15、 议案名称：《关于江苏德法瑞<审计报告>和<评估报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,934,400 99.9905 560 0.0095 0 0
关联股东李哲龙、李明健回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司 2019 年度利润 4,552,500 99.9877 560 0.0123 0 0
分配方案的议案》
8 《关于公司 2019 年年度报 4,552,500 99.9877 560 0.0123 0 0
告及其摘要的议案》
9 《关于公司董事 2020 年度 4,552,500 99.9877 560 0.0123 0 0
薪酬计划的议案》
10 《关于公司 2020 年度申请 4,552,500 99.9877 560 0.0123 0 0
银行综合授信及办理相关担
保的议案》
11 《关于续聘公司 2020 年度 4,552,500 99.9877 560 0.0123 0 0
审计机构和内控审计机构的
议案》
12 《关于核销部分应收账款的 4,552,500 99.9877 560 0.0123 0 0
议案》
13 《关于公司支付现金购买江 4,552,500 99.9877 560 0.0123 0
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