证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2020-016
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2020 年 4 月 27 日上午 10 时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室
（昆山市千灯镇汶浦路 366 号）以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（二）审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋：关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-018）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋：关于拟变更公司名称、变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-019）。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋：关于拟变更公司名称、变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-019）。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋 2019 年年度报告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告及其摘要的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋 2020 年第一季度报告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（十）审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬计划的议案》。
公司董事 2020 年度薪酬计划主要内容如下：
在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，2020 年度给予每位独立董事津贴人民币 6 万元（税前）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬计划的议案》。
公司高级管理人员 2020 年度薪酬计划主要内容如下：
高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（十二）审议通过了《关于公司2020年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋：关于公司 2020 年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告》（公告编号：2020-022）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：关联董事李哲龙回避表决，其余 6 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案》。
公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 12 月 31 日的财
务状况进行了审计并出具了相关报告。董事会认为该报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况，批准报出。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（十四）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋：关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-023）。
独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报上披露的《上海天洋：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（十六）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋：董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（十七）审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋 2019 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（十八）审议通过了《关于 2020 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋：关于 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（十九）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋：2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（二十）审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋：关于核销部分应收账款的公告》（公告编号：2020-027）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》。
公司根据管理和发展的实际需要，决定注销全资子公司香港天洋热熔胶有限公司。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（二十二）审议通过了《关于延长收购贺国新持有烟台信友剩余 8.04%股权的期限并签署相关协议的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋：关于延长收购张利文、贺国新持有烟台信友剩余 13.04%股权的期限并签署相关协议的公告》（公告编号：2020-028）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（二十三）审议通过了《关于延长收购张利文持有烟台信友剩余 5%股权的期限并签署相关协议的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋：关于延长收购张利文、贺国新持有烟台信友剩余 13.04%股权的期限并签署相关协议的公告》（公告编号：2020-028）。
独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：关联董事张利文回避表决，其余 6 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（二十四）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋：关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（
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