证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-042
上海雅仕投资发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36
楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,660,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.0679
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（现场出席 4 人，视频通讯出席 5 人）；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 1 人，视频通讯出席 2 人）；
3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,659,745 99.9985 1,200 0.0015 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,659,745 99.9985 1,200 0.0015 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 82,659,745 99.9985 1,200 0.0015 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,659,745 99.9985 1,200 0.0015 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,659,745 99.9985 1,200 0.0015 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,659,745 99.9985 1,200 0.0015 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 4,621,614 99.9740 1,200 0.0260 0 0.0000
8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,659,745 99.9985 1,200 0.0015 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,659,745 99.9985 1,200 0.0015 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2024 年度对子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 82,659,745 99.9985 1,200 0.0015 0 0.0000
11、议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,659,745 99.9985 1,200 0.0015 0 0.0000
12、议案名称：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 41,379,745 99.9971 1,200 0.0029 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等公司部分管理制度的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 82,659,745 99.9985 1,200 0.0015 0 0.0000
14、议案名称：关于确定非独立董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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