证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2023-009
上海雅仕投资发展股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董
事长孙望平先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
同意公司 2022 年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《公司 2022 年年度报告》以及《公司 2022 年年度报
告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
同意公司 2022 年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
同意公司 2022 年度总经理工作报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
同意公司 2022 年度财务决算报告，并提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
同意公司 2022 年度利润分配方案，并提请股东大会审议。
2022 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
3.00 元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为 158,756,195 股，合计派发现金红利人民币 47,626,858.50 元（含税）。
公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》
同意公司 2023 年度向金融机构申请融资额度，并提请股东大会审议。
为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2023 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 16 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司 2022 年度审计委员会履职情况报告。
详见公司于同日披露的《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2023 年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。
关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会审议。
独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》
同意公司 2023 年度对外担保额度，并提请股东大会审议。
公司 2023 年度拟为下属公司提供总额不超过人民币 55,000 万元的担保，其
中为资产负债率为 70%以上的下属公司提供累计不超过人民币 2,000 万元的担
保，为资产负债率 70%以下的下属公司提供不超过人民币 53,000 万元的担保。该担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司 2023 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
同意公司 2022 年度内部控制评价报告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
同意公司根据 2023 年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币 3 亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用，并提请股东大会审议。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的议案》
同意公司控股子公司对外投资并签订项目投资协议，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意修订公司《总经理工作细则》。
详见公司于同日披露的《关于修订<总经理工作细则>的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
同意于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会，详见公司于同日
披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
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