证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-062
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 12 月 29 日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或
“上海雅仕”）召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目“一带一路供应链基地（连云港）项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，该事项无需通过股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180 号）核准，公司以非公开发行方式
发行 A 股股票 26,756,195 股，每股发行价格为 9.68 元，募集资金总额为
258,999,967.60 元，扣除发行费用 5,397,882.74 元（不含增值税）后，实际募集
资金净额为 253,602,084.86 元。2021 年 3 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10337 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
2021 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议分别审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金总计 18,200 万元投资连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司用于募投项目“一带一路供应链基地（连云港）项目”，剩余部分用于补充流动资金。
募集资金使用分配情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 募集资金拟投 实际募集资金拟投
入额 入额
1 一带一路供应链基地（连云港）项目 25,000.00 18,200.00
2 补充流动资金 10,000.00 7,160.21
合计 35,000.00 25,360.21
三、募集资金实际使用情况
截至 2022 年 12 月 27 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 募集资金投资项目 承诺投资项目 募集资金累 募集资金投资
总额 计投入金额 进度
1 一带一路供应链基地（连云港） 18,200.00 18,217.87 100.10%
项目
2 补充流动资金 7,160.21 7,160.21 100%
合计 25,360.21 25,378.08 100.07%
注：1、“一带一路供应链基地（连云港）项目”募集资金已经使用完毕，后续实施将使用自有资金；
2、募集资金投资进度超过 100%主要原因是募集资金累计投入金额使用了
募集资金存款产生的利息收入。
四、募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次募投项目延期的具体情况
截至 2022 年 12 月 29 日，“一带一路供应链基地（连云港）项目”实际建设
进度如下：
序号 项目情况 建设进度
1 物流中转库 已竣工验收并投入使用
2 综合楼 已竣工验收并投入使用
3 铁路专用线 建设中
该项目物流中转库、综合楼已竣工验收并投入使用，但配套铁路专用线尚未建设完成，整体来看该项目并未完全达到预定可使用状态。
鉴于上述情况，公司拟将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态时间进行调整，具体如下：
项目名称 调整前项目达到 调整后项目达到
预定可使用状态时间 预定可使用状态时间
一带一路供应链基地（连云港）项目 2022 年 12 月 2023 年 6 月
（二）本次募投项目延期的原因
受持续的新冠疫情及铁路系统施工统筹管理等因素影响，“一带一路供应链基地（连云港）项目”配套铁路专用线建设周期有所延缓，公司根据实施进度、实际建设情况等，基于审慎原则，拟将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 6 月，后期仍需获得铁路部门的开通运营批复。
（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，一致同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日期延期到 2023 年 6 月。
七、保荐机构意见
经核查，东兴证券认为：本次上海雅仕部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次延期事项是根据项目实际情况做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施
主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对上海雅仕部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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