证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-004
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 10 日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或
“上海雅仕”）召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目“一带一路供应链基地（连云港）项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，现将有关情况公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180 号）核准，公司以非公开发行方式
发行 A 股股票 26,756,195 股，每股发行价格为 9.68 元，募集资金总额为
258,999,967.60 元，扣除发行费用 5,397,882.74 元（不含增值税）后，实际募集资
金净额为 253,602,084.86 元。2021 年 3 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字 [2021] 第ZA10337 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
2021 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次
会议分别审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金总计 18,200 万元投资连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）用于募投项目“一带一路供应链基地（连云港）项目”，剩余部分用于补充流动资金。
募集资金使用分配情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 募集资金拟投 实际募集资金拟投
入额 入额
1 一带一路供应链基地（连云港）项目 25,000.00 18,200.00
2 补充流动资金 10,000.00 7,160.21
合计 35,000.00 25,360.21
三、募集资金实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 募集资金投资项目 承诺投资项目 募集资金累 募集资金投资
总额 计投入金额 进度
1 一带一路供应链基地（连云 18,200.00 15,687.13 86.19%
港）项目
2 补充流动资金 7,160.21 7,160.21 100%
合计 25,360.21 22,847.34 90.09%
四、募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司拟将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日期
由 2021 年 12 月延期至 2022 年 12 月。
（二）本次募投项目进展情况及延期原因
“一带一路供应链基地（连云港）项目”由公司控股子公司亚欧公司组织实施，建设期为 24 个月。截止本公告发布之日，该项目的物流中转库已全部竣工验收备案并陆续交付运营，但项目配套铁路专用线、综合楼等受到疫情管控、各地限电限产、铁路专用线施工方案及接轨运营审批等因素影响，建设周期有所延缓。
公司根据实施进度、实际建设情况等，拟将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日期延期到 2022 年 12 月。
（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
五、独立董事意见
公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，一致同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。因此，同意公司将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日期延期到 2022 年 12 月。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次上海雅仕部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次延期事项是根据项目实际情况做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。综上，保荐机构对上海雅仕部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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