证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2020-039
上海雅仕投资发展股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 4 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,702,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.4108
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙望平先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；所有高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,945,900 98.4870 91,341 1.5130 0 0.0000
1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,945,900 98.4870 91,341 1.5130 0 0.0000
1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案
1.03 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,945,900 98.4870 91,341 1.5130 0 0.0000
1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案
1.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,937,300 98.3446 99,941 1.6554 0 0.0000
1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案
1.05 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,945,900 98.4870 91,341 1.5130 0 0.0000
1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案
1.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,945,900 98.4870 91,341 1.5130 0 0.0000
1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案
1.07 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,945,900 98.4870 91,341 1.5130 0 0.0000
1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案
1.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,945,900 98.4870 91,341 1.5130 0 0.0000
1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案
1.09 议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,945,900 98.4870 91,341 1.5130 0 0.0000
1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案
1.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,945,900 98.4870 91,341 1.5130 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,937,300 98.3446 91,341 1.5130 8,600 0.1424
3、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,602,300 99.8806 91,341 0.1091 8,600 0.0103
4、 议案名称：关于公司解除相关协议并与江苏雅仕投资集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,957,400 98.6775 71,241 1.1800 8,600 0.1425
5、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,602,300 99.8806 91,341 0.1091 8,600 0.0103
6、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,937,300 98.3446 91,341 1.5130 8,600 0.1424
7、 议案名称：关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,937,300 98.3446 91,341 1.5130 8,600 0.1424
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数
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