上海雅仕投资发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,863,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3208
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事孙望平先生、关继峰先生、尤劲柏先生、
汪异明先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事贾文丽女士因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；所有高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,848,700 99.9833 14,800 0.0167 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.03 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.05 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.07 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.09 议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,848,700 99.9833 14,800 0.0167 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,848,700 99.9833 14,800 0.0167 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,848,700 99.9833 14,800 0.0167 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322 0 0.0000
8、 议案名称：关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,183,700 99.8678 14,800 0.1322
