证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-055
广东依顿电子科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 340
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 553,099,767
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.3962
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张邯先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人。其中出席 6 人，独立董事黄志东因被实施留置未出席，
公司副董事长李永胜先生因公务出差请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书何刚先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 253,021,748 99.7849 430,800 0.1698 114,600 0.0453
2、 议案名称：关于 2025 年度公司申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 552,460,766 99.8844 525,801 0.0950 113,200 0.0206
3、 议案名称：关于 2025 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 552,404,267 99.8742 566,300 0.1023 129,200 0.0235
4、 议案名称：关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 552,533,267 99.8975 457,200 0.0826 109,300 0.0199
5、 议案名称：关于解除独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 552,550,767 99.9007 398,300 0.0720 150,700 0.0273
6、 议案名称：关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 552,538,267 99.8984 411,000 0.0743 150,500 0.0273
7、 议案名称：关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 552,552,667 99.9010 410,700 0.0742 136,400 0.0248
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
关于 2025 年
1 度日常关联交 9,196,303 94.4013 430,800 4.4222 114,600 1.1765
易预计的议案
关于 2025 年
度使用自有资
3 金从事金融衍 9,046,203 92.8605 566,300 5.8131 129,200 1.3264
生品交易的议
案
关于 2025 年
4 度使用自有资 9,175,203 94.1847 457,200 4.6932 109,300 1.1221
金进行现金管
理的议案
关于解除独立
5 董事职务的议 9,192,703 94.3644 398,300 4.0886 150,700 1.5470
案
关于补选公司
6 第六届董事会 9,180,203 94.2361 411,000 4.2189 150,500 1.5450
独立董事的议
案
关于补选公司
7 第六届董事会 9,194,603 94.3839 410,700 4.2158 136,400 1.4003
非独立董事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一为关联交易事项，公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司为该议案的关联股东，其持有公司 299,532,619 股已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：叶凯、高舜子
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日
上网公告文件
经北京市金杜（深圳）律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
