证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2022-051
广东依顿电子科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一
次会议于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2022
年 12 月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全
体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由张邯先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举张邯先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会任期。
张邯先生的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网
(www.sse.com.cn)上进行了披露。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
同意选举李永胜先生为公司第六届董事会副董事长，任期同第六届董事会任
期。李永胜先生的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网
(www.sse.com.cn)上进行了披露。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会选举产生各专门委员会委员，各专门委员会委员任期同第六届董事会
任期。具体如下表：
序号 委员会名称 委员姓名 召集人
1 审计委员会 李永胜、胡卫华、何为 胡卫华
2 薪酬与考核委员会 霞晖、何为 、胡卫华 何为
3 提名委员会 袁红、何为、邓春池 何为
4 战略委员会 张邯、李永胜、霞晖、袁红、何为 张邯
上述相关人员的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张邯先生为公司总经理，任期同第六届董事会任期。张邯先生的个
人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进
行了披露。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任何刚先生为公司董事会秘书，任期同第六届董事会任期。（简历见附件）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任何刚先生、易守彬先生、吴启进先生、唐缨女士、廖慧群女士为公司副总经理，任期同第六届董事会任期。（简历见附件）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任易守彬先生为公司财务负责人，任期同第六届董事会任期。（简历见附件）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郭燕婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期同第六届董事会任期。（简历见附件）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 6 日
附件：简历
何刚先生，1974 年 11 月出生，中国籍，工商管理硕士，已于 2011 年 12
月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
何刚先生近年历任四川九洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公室主任、九洲集团深圳管委会办公室主任，深圳市九洲电子有限公司副总经理、深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任依顿（中山）多层线路板有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事；2021 年 12 月起任公司副总经理，2022 年 4 月起任公司副总经理、董事会秘书。
何刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
易守彬先生，1986 年 9 月出生，中国籍，会计硕士，美国注册管理会计师，
近年历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计员、监察审计部部长助理、四川九洲线缆有限责任公司副总经理。现任依顿（中山）多层线路板有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事； 2021 年 12 月起任公司副总经理、财务负责人。
易守彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴启进先生，1974 年 8 月出生，中国籍，本科学历， EMBA 在读。曾任
职于惠阳科惠线路有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市万泰电路有限公司、欣强电子（清远）有限公司、广东超华科技股份有限公司、中山市宝悦嘉电子有限公司。2021 年 12 月起任公司副总经理。
吴启进先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐缨女士，1969 年 10 月出生，中国籍，本科，近年历任四川九洲电器集
团有限责任公司研究所主任工艺师、工艺技术研究部主任工艺师、副总工艺师、工程技术部副总工艺师、工程与机电事业部副总工艺师、工艺研发岗（副总师 2）。2021 年 12 月起任公司副总经理。
唐缨女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖慧群女士，1975 年 2 月出生，中国籍，本科学历，近年历任惠州中京电
子科技股份有限公司财务主管、财务主任、审计经理、采购副总经理、惠州中京电子科技有限公司财务总监、奥士康科技股份有限公司任采购总监、深圳市五株科技股份有限公司任采购总监、江西威尔高电子股份有限公司任供应链总经理。2022 年 9 月起任公司副总经理。
廖慧群女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭燕婷女士，1985 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，
经济学学士，MBA 在读。具有证券从业资格并通过 CFA（特许金融分析师）二
级，已于 2012 年 1 月取得证券交易所董事会秘书任职资格证书。2009 年参加工
作，曾任职于广发证券股份有限公司、星期六鞋业股份有限公司、路翔股份有限公司。2015 年 4 月起任本公司证券事务代表，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。
郭燕婷女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；
与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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