603328 沪市 依顿电子

                                                    广东依顿电子科技股份有限公司公告（2022）

证券代码：603328        证券简称：依顿电子        公告编号：临 2022-052
        广东依顿电子科技股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

  广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第一次
会议于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2022
年 12 月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会监事，全
体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。本次监事会
应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。洪芳女士主持了
本次监事会，董事会秘书何刚先生列席了会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  全体监事一致同意选举洪芳女士为公司第六届监事会主席，任期同第六届监
事会任期。洪芳女士的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易
所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        广东依顿电子科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2022 年 12 月 6 日