证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2022-053
广东依顿电子科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日召
开了 2022 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长、副董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
1、董事长：张邯先生
2、副董事长：李永胜先生
3、董事会成员：张邯、李永胜、霞晖、袁红、谭军、兰盈杰、胡卫华（独立董事）、何为（独立董事）、邓春池（独立董事）
4、董事会专门委员会组成：
序号 委员会名称 委员姓名 主任委员
1 审计委员会 李永胜、胡卫华、何为 胡卫华
2 薪酬与考核委员会 霞晖、何为 、胡卫华 何为
3 提名委员会 袁红、何为、邓春池 何为
4 战略委员会 张邯、李永胜、霞晖、袁红、何为 张邯
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员胡卫华先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第六届董事会任期一致。
二、第六届监事会组成情况
1、监事会主席：洪芳女士
2、监事会成员：洪芳女士、秦友华女士、谢永莉女士（职工代表监事）
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：张邯先生
2、副总经理：吴启进先生、何刚先生、易守彬先生、唐缨女士、廖慧群女士
3、财务负责人：易守彬先生
4、董事会秘书：何刚先生
5、证券事务代表：郭燕婷女士
上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0760-22813684
传真：0760-85401052
邮箱：ellington@ellingtonpcb.com
联系地址：广东省中山市三角镇高平工业区 88 号
四、公司部分董监人员换届离任情况
本次换届选举完成后，公司第五届董事会董事曾邱女士不再担任公司董事职务。公司第五届监事会监事梁健华先生、吴凤军女士不再担任公司监事职务。公司在此向曾邱女士、梁健华先生、吴凤军女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 6 日
附件
附 1：第六届董事会非独立董事简历
张邯先生，1983 年 5 月出生，中国籍，研究生学历，工商管理硕士，近年
历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理部副部长、党支部副书记，四川科瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司识别事业部党支部书记、运作支持部部长、经济管理部党支部书记、部长、IPD 改革办主任、深改领导小组办公室主任，深圳市九洲投资发展有限公司董事，四川九强通信科技有限公司董事，成都微精电机股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司党委书记、董事长、厂长，2022 年 9 月起任公司总经理。
张邯先生过去 12 个月内曾在公司控股股东下属公司四川九洲线缆有限责任公司任党委书记、董事长、厂长，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李永胜先生，1972 年 12 月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加
拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理、依顿（广东）电子科技有限公司营运总裁、添利工业国际（集团）有限公司非执行董事、高树有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、永迪有限公司董事、公司董事长、总经理、副总经理。
现任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、基堡投资有限公司董事、亨年环球有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司董事。2021 年 12 月起任公司副董事长。
李永胜先生未直接持有公司股票，通过公司第二大股东依顿投资有限公司持有公司股票。李永胜先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
霞晖先生，1964 年 3 月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲
电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理,四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长,深圳市九洲电器有限公司董事长, 四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董事，四川九州电子科技股份有限公司董事长，公司总经理等职务。2021 年 12 月起任公司董事长。
霞晖先生过去 12 个月内曾在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董事；曾在公司控股股东关联方四川九州电子科技股份有限公司任董事长。霞晖先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁红女士，1970 年 3 月出生，中国籍，会计硕士，近年历任四川九洲电器
股份有限公司副总经理，深圳市九洲电器有限公司董事、副总经理、财务总监，深圳市九洲投资发展有限公司董事长，四川九洲创新科技公司执行董事，九洲集团(香港)控股有限公司执行董事，九洲集团(深圳)管理委员会副主任，四川九洲电器集团有限责任公司副总经理、副厂长。现任四川九洲投资控股集团有限公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司董事，四川九洲电器股份有限公司董事。
袁红女士在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任副总经理，在公司控股股东关联方四川九洲电器集团有限责任公司任董事，四川九洲电器股份有限公司任董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谭军先生，1967 年 12 月出生，中国籍，大学学历，近年历任四川九州电子
科技股份有限公司副总经理，四川九洲光电子技术有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任深圳市九洲电器有限公司党支部书记、董事长、总经理，四川九州光电子技术有限公司董事长。
谭军先生在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任董事长、总经理、党支部书记，四川九州光电子技术有限公司任董事长，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
兰盈杰先生，1972 年 10 月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九
州电子科技股份有限公司副董事长、总经理，四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理，四川九洲电器集团有限责公司职工董事，四川九州电子科技股份有限公司副董事长。现任四川九洲电器股份有限公司党委副书记、总经理，四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司职工董事。
兰盈杰先生在公司控股股东关联方四川九洲电器股份有限公司任党委副书记、总经理，四川九州电子科技股份有限公司任党委书记、副董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附 2：第六届董事会独立董事简历
胡卫华先生，1970 年 9 月出生，中国籍，本科学历，会计师职称、注册会
计师（非职业）。历任麦科特光电股份有限公司主管会计、财务经理；大行科技(深圳)有限公司财务负责人；武汉市广地农业科技有限公司财务总监；松德智慧装备股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理。现任广东维尔科技股份有限公司财务总监、副总经理；深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事、广东智芯光电科技股份有限公司独立董事；深圳市东正光学技术股份有限公司独立董事。2019 年 12 月起任本公司独立董事。
胡卫华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡卫华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
何为先生，1957 年 9 月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。
1987 年 5 月至 1990 年 9 月，任电子科技大学讲师、化学教研室副主任；1990
年 9 月至 1992 年 9 月，赴意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室做访问学者；
1992 年 9 月至 2000 年 11 月，历任电子科技大学化学系主任、副教授、教授；
2000 年 11 月至 2001 年 12 月，任意大利佛罗伦萨大学化学系客座教授；2001
年 12 月至 2017 年 12 月，任电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系
主任、教授、博导；2018 年 1 月至今，任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师；2007 年 10 月起，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任；2015 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会教育与培训工作委员会主任；2017 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会顾问。
何为先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关
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