证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2018-034
广东依顿电子科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 702,131,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.3650
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李永强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林海先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 700,708,29299.79721,423,223 0.2028 0 0.0000
2、议案名称：关于《广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 700,708,29299.79721,423,223 0.2028 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 700,708,29299.79721,423,223 0.2028 0 0.0000
4、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 702,117,41599.9979 14,100 0.0021 0 0.0000
5、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 702,117,41599.9979 14,100 0.0021 0 0.0000
6、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 702,129,11599.9996 2,400 0.0004 0 0.0000
7、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 702,129,11599.9996 2,400 0.0004 0 0.0000
8、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 702,129,11599.9996 2,400 0.0004 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 702,117,41599.9979 14,100 0.0021 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 702,117,41599.9979 14,100 0.0021 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例
数 （%）
1 关于《广东依顿 670,164 32.0133 1,423,223 67.9867 00.000
电子科技股份有 0
限公司2018年
限制性股票激励
计划（草案）》及
其摘要的议案
2 关于《广东依顿 670,164 32.0133 1,423,223 67.9867 00.000
电子科技股份有 0
限公司2018年
限制性股票激励
计划实施考核管
理办法》的议案
3 关于提请股东大 670,164 32.0133 1,423,223 67.9867 00.000
会授权董事会办 0
理公司2018年
限制性股票激励
计划相关事宜的
议案
8 2017年度利润 2,090,98 99.8853 2,400 0.1147 00.000
分配预案 7 0
9 关于续聘公司 2,079,28 99.3264 14,100 0.6736 00.000
2018年度审计 7 0
机构的议案
10 关于变更募集资 2,079,28 99.3264 14,100 0.6736 00.000
金投资项目的议 7 0
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；议案4至10为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及
