证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-028
四川福蓉科技股份公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,542,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.3845
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,536,150 99.9956 6,000 0.0044 0 0
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,536,150 99.9956 6,000 0.0044 0 0
3、 议案名称：《独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,536,150 99.9956 6,000 0.0044 0 0
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,536,150 99.9956 6,000 0.0044 0 0
5、 议案名称：《2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,310,480 99.8316 231,670 0.1684 0 0
6、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,536,150 99.9956 6,000 0.0044 0 0
7、 议案名称：《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,536,150 99.9956 6,000 0.0044 0 0
8、 议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,536,150 99.9956 6,000 0.0044 0 0
9、 议案名称：《关于公司及全资子公司 2023 年度投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,536,150 99.9956 6,000 0.0044 0 0
10、 议案名称：《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,310,480 99.8316 231,670 0.1684 0 0
11、 议案名称：《关于 2022 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,536,150 99.9956 6,000 0.0044 0 0
12、 议案名称：《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,519,750 99.9837 22,400 0.0163 0 0
13、 议案名称：《关于制定<2023 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪
酬与考核实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,536,150 99.9956 6,000 0.0044 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《2022 年度利
7 润分配及资本 35,161,150 99.9829 6,000 0.0171 0 0
公积金转增股
本预案》
《关于续聘华
兴会计师事务
8 所(特殊普通 35,161,150 99.9829 6,000 0.0171 0 0
合伙)为公司
2023 年度审计
机构的议案》
《关于2022年
度公司董事绩
11 效考
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