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我乐家居:关于2022年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-04-22

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证券代码:603326        证券简称:我乐家居        公告编号:2023-008
              南京我乐家居股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●每股分配比例

  每股派发现金红利 0.15 元(含税)

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

  一、利润分配方案内容

  南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)经第三届董事会第八次会议审议通过,提议拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体参与利润分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),不送红股及公积金转增股本。预计派发现金红利 4,732.69 万元,占 2022 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 33.68%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  1、董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》,以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了该议
案。


  2、独立董事意见

  2022 年度利润分配预案基于公司长期稳健的经营能力,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,现金分红遵循了所有股份分享公司发展成果的原则,与公司的经营业绩和未来发展相匹配,符合公司和广大投资者,特别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意将该预案提交公司股东大会审议。

  3、监事会意见

  公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,能够保障股东的合理回报,董事会严格履行了现金分红决策程序,符合《公司章程》的规定,同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

  特此公告。

                                      南京我乐家居股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 22 日
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