证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-012
南京我乐家居股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税，本公告中“元”、“万元”分别指“人民币元”、“人民币万元”）），预计派发现金股利33,600,000元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
●本利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、公司可供分配的利润情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润101,831,164.80元。2018年度母公司实现净利润37,150,838.52元，提取10%法定盈余公积金3,715,083.85元，加上年初未分配利润170,664,171.09元，减去2018年实施的2017年度的利润分配25,600,000元，2018年度公司累计可供分配利润为243,180,252.04元。
二、利润分配预案
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），预计派发现金股利33,600,000元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、董事会意见
2019年4月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。
四、独立董事意见
本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红遵循了所有股份分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《关于公司2018年度利润分配预案的议案》的内容。同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第五次会议决议；
（二）公司第二届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项及公司2018年度对外担保情况的独立意见。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2019年4月17日
