证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-017
南京我乐家居股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2018年4月6日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2018年4月17日在公司总部以现场会议形式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长NinaYantiMiao（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
公司董事会全体董事讨论并总结了2017年度全年的工作情况，并由董事长
Nina Yanti Miao（缪妍缇）草拟了《南京我乐家居股份有限公司2017年度董事
会工作报告》，提请董事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
公司总经理汪春俊总结了2017年度全年的工作情况，并草拟了《南京我乐
家居股份有限公司2017年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（四）审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事总结了2017年度全年的工作情况，并草拟了《南京我乐家居
股份有限公司2017年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京我乐家居股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2017 年度公司内部控制
具备了完整性、合理性和有效性。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（六）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》
公司董事会审计委员会讨论并总结了2017年度全年的工作情况，并草拟了
《南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》，提请
董事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（七）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，
公司合并报表口径资产总额115,180万元人民币，净资产总额为74,374万元人
民币。2017年度实现营业收入91,501万元人民币，同比增长35.32%；归属于上
市公司股东的净利润8,377万元人民币，同比增长21.86%。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：公司2018年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商
一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
此外，公司监事会和独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于上市公
司股东的净利润 83,765,543.87元人民币。2017年度母公司实现净利润
74,467,928.83元人民币，提取10%法定盈余公积金7,446,792.88元人民币，加上
年初未分配利润103,945,420.10元人民币，减去 2017年实施的2016年度的利润
分配9,600,000.00元人民币，2017年度公司累计可供分配利润为170,664,171.09
元人民币。
充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司2017年度利润分配预案为：以2018年4月17日公司的总股本161,420,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元人民币（含税），共计派发现金红利25,827,216元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增64,568,040股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的 161,420,100股变更为225,988,140股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
此外，公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《关于南京我乐家居股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。]
此外，公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见
本议案尚需公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
此外，公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见
本议案尚需公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会成员的议案》
鉴于公司第一届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名NinaYantiMiao（缪妍缇）、汪春俊、吕云峰、徐涛为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名李明元、姚欣、黄兴为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原公司董事继续履行董事职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
本议案尚需公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2018 年度公司董事薪酬方案如下：
姓名 在发行人担任职务 2018年度薪酬（含税）（万元）
NINAYANTIMIAO（缪妍缇） 董事长 60
汪春俊 董事、总经理 48
徐涛 董事、副总经理 60
吕云峰 董事 不在公司领薪
黄兴 独董 10
李明元 独董
