603325 沪市 博隆技术

证券代码：603325          证券简称：博隆技术        公告编号：2024-023
        上海博隆装备技术股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君
  澜大饭店蛟龙厅
(三)  出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            44,797,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            67.1931
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
  本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，袁鸿昌先生因个人原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，张俊辉女士因公务原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了
  本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股        44,795,300 99.9946    2,400  0.0054        0  0.0000

2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例


                            （%）          （%）          （%）

    A 股        44,795,300 99.9946    2,400  0.0054        0  0.0000

3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股        44,795,300 99.9946    2,400  0.0054        0  0.0000

4、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股        44,795,300 99.9946    2,400  0.0054        0  0.0000

5、 议案名称：关于 2023 年年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股        44,795,300 99.9946    1,900  0.0042      500  0.0012

6、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股        44,795,300 99.9946    2,400  0.0054        0  0.0000

7、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股        44,795,300 99.9946    2,400  0.0054        0  0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意            反对          弃权

 序号                  票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）


5      关于 2023 年年  4,113,300  99.9416  1,900  0.0461  5000.0123
      度利润分配方

      案的议案

6      关于 2024 年度  4,113,300  99.9416  2,400  0.0584    00.0000
      董事薪酬方案

      的议案

7      关于 2024 年度  4,113,300  99.9416  2,400  0.0584    00.0000
      监事薪酬方案

      的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
(四)  独立董事在本次股东大会上进行了 2023 年年度述职
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姚毅、程思琦
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、  备查文件
1、上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

                                  上海博隆装备技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 14 日