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博隆技术:第二届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-02-08

博隆技术:第二届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603325        证券简称:博隆技术          公告编号:2024-013
        上海博隆装备技术股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第一次会议
于 2024 年 2 月 7 日在上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店
蛟龙厅以现场表决方式召开,会议通知及材料于 2024 年 2 月 7 日以专人送出方式
送达全体监事。经全体监事推举,本次会议由冯长江先生召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,全体监事同意豁免本次监事会的通知期限。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举冯长江先生(简历附后)为公司第二届监事会监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  第二届监事会第一次会议决议

  特此公告。

                                    上海博隆装备技术股份有限公司监事会
                                                        2024 年 2 月 8 日
附件:简历

    冯长江先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,化学
工程专业,高级工程师。1998 年 8 月至 2001 年 3 月任职于中石化兰州设计院;2001
年 11 月至今历任公司工艺配管组长、技术部副部长、副总工程师;2019 年 4 月至
2022 年 9 月任公司监事;2022 年 9 月至今任公司监事会主席。

  冯长江先生持有公司 200.80 万股股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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