上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二四年二月
上海博隆装备技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 2 月 7 日 13:00
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店
蛟龙厅
会议主持人：董事长张玲珑先生
会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始
二、主持人介绍股东及公司董事、监事和高级管理人员、见证律师出席情况
三、推举两名股东代表和一名监事代表与律师共同负责计票、监票
四、宣读会议审议议案
五、股东及股东代表发言或提问
六、审议会议议案并进行书面投票表决
七、休会统计表决情况
八、宣布投票表决结果和决议
九、见证律师发表法律意见
十、主持人宣布本次股东大会结束并由相关人员签署会议决议和会议记录
上海博隆装备技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》及公司有关规定，制订以下会议须知：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
选择现场记名方式投票表决的股东（或其代理人）在填写表决票时，应当按照要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席或列席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东（或其代理人）须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：
（一）股东为法人或其他组织由法定代表人或负责人出席会议的，其法定代表人或负责人应持股东营业执照复印件（盖章）、股东账户卡及本人有效身份证原件进行登记；若委托代理人参会的，则其代理人须持股东营业执照复印件（盖章）、股东账户卡、本人有效身份证原件、法人或其他组织股东单位的法定代表人或负责人的有效身份证复印件和依法出具的书面授权委托书原件进行登记。
（二）股东为自然人的，应持股东账户卡、本人有效身份证原件进行登记；若自然人股东委托代理人参会，则其代理人须持委托人的股东账户卡、本人有效身份证原件、委托人的有效身份证复印件和依法出具的授权委托书原件进行登记。
四、股东（或其代理人）参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权
利，并认真履行其法定义务。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并报告有关部门查处。
五、要求发言的股东（或其代理人），可在股东大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东（或其代理人）发言时应当首先报告其姓名和所持有公司股份数，并在本次股东大会议题内容的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东（或其代理人）发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，将不再安排股东（或其代理人）发言。
与本次股东大会议题内容无关、依据有关法律、行政法规不能在股东大会上公开或者涉及公司商业秘密的提问，主持人或者相关负责人有权拒绝回答。
六、未经主持人同意，除公司工作人员外的任何人员不得以任何方式进行摄像、录音或拍照。开会期间请与会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态。
七、公司严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品。
八、公司聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
目 录
议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案 ...... 1
议案二：关于修订公司部分制度的议案 ...... 3
议案三：关于调整独立董事津贴的议案 ...... 4
议案四：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...... 5
议案五：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ...... 8
议案六：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 ...... 10
议案七：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 ......11
议案八：关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案 ...... 12
附件：非独立董事候选人简历 ...... 13
附件：独立董事候选人简历 ...... 16
附件：股东代表监事候选人简历 ...... 18
议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订
《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 0040 号）。根据《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由 5,000 万元变
更为 6,667 万元，股份总数由 5,000 万股变更为 6,667 万股。公司股票已于 2024
年 1 月 10 日在上海证券交易所主板挂牌上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。
根据公司实际情况及战略发展规划，拟将经营范围变更为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物料搬运装备制造；通用加料、分配装置制造；除尘技术装备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；工业自动控制系统装置制造；气压动力机械及元件制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；仪器仪表制造；终端计量设备制造；工业设计服务；专业设计服务；普通机械设备安装服务；装卸搬运；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；机械设备研发；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”具体信息以市场监督管理部门登记为准。
同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《上海博隆装备技术股份有限公司章程（草案）》名称
变更为《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对
《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体内容详见 2024 年 1 月 23 日公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》。
公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理上述事宜的工商变更登记手续，最终变更内容以市场监督管理部门登记为准。
请各位股东及股东代表审议。
上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024 年 2 月 7 日
议案二：关于修订公司部分制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。具体修订如下：
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
上述制度文件修订后的全文详见 2024 年 1 月 23 日公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《上海博隆装备技术股份有限公司股东大会议事规则》《上海博隆装备技术股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》《上海博隆装备技术股份有限公司董事会议事规则》《上海博隆装备技术股份有限公司独立董事工作制度》《上海博隆装备技术股份有限公司对外投资管理制度》《上海博隆装备技术股份有限公司关联交易决策制度》《上海博隆装备技术股份有限公司对外担保制度》《上海博隆装备技术股份有限公司募集资金管理制度》。
请各位股东及股东代表逐项审议。
上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024 年 2 月 7 日
议案三：关于调整独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，综合考虑独立董事为公司治理、持续规范发展做出的贡献，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人7.20 万元/年（税前）调整为每人 12.00 万元/年（税前），按月发放，自本次股东大会审议通过次月开始执行。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。
请各位股东及股东代表审议。
上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024 年 2 月 7 日
议案四：关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为提高公司募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，上述额度可以循环使用。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，公
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