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盛剑环境:盛剑环境第三届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-05-11

盛剑环境:盛剑环境第三届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603324        证券简称:盛剑环境        公告编号:2024-043
      上海盛剑环境系统科技股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
一次会议于 2024 年 5 月 10 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以书面等方式送达全体监事。经全体监事同
意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
  本次会议经半数以上监事共同推举,由刘庆磊先生主持,公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-044)。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                              上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 5 月 11 日
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