证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2021-007
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十一次会议于 2021 年 4 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2020 年度独立董事履职情况报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事在本次会议上发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了《独立董事对公司 2020 年度对外担保及关联方资金占用
情况的专项说明和独立意见》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑
环境系统科技股份有限公司独立董事对公司 2020 年度对外担保情况的专项说明及相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度
计划的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事在本次会议上发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事在本次会议上发表了明确同意的意见。
（十二）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑
环境系统科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于 2021 年度公司对外担保预计额度的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于 2021 年度对外担保预计额度的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事在本次会议上发表了明确同意的意见。
（十四）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年
度预计日常关联交易的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度预计日常关联交易的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事张伟明、汪哲对本议案实施了回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
（十五）审议通过了《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事在本次会议上发表了明确同意的意见。
（十六）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事在本次会议上发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事在本次会议上发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十九）审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会通知的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见；
3、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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