603324 沪市 盛剑环境

证券代码：603324          证券简称：盛剑环境          公告编号：2021-008
      上海盛剑环境系统科技股份有限公司

      第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十二次会议于 2021 年 4 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议并通过《关于 2020 年度利润分配的预案》。


  公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本预案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议并通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律、法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序，我们同意《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议并通过《关于 2021 年度公司对外担保预计额度的议案》。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑
环境系统科技股份有限公司关于 2021 年度对外担保预计额度的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度
预计日常关联交易的议案》。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度预计日常关联交易的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议并通过《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
议案》。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

  公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，
未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                              上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 4 月 30 日