证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2021-011
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例比例：A 股每股派发现金红利 0.295 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，上
海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 203,852,833.65 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.95 元（含税）。截至 2021
年 4 月 7 日（公司股票上市流通日），公司总股本为 123,920,000 股，以此计算
合计拟派发现金红利 36,556,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.06%。
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议情况
公司于2021年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，体现了公司对投资者的合理回报，并兼顾了公司未来发展的合理需要，有利于保证公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 4 月 29 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2020 年度利润分配的预案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、公司 2020 年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
3、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
查看PDF原文
