2023 年第二次临时股东大会
会议材料
2023 年 12 月 27 日
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议材料目录
2023 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 1
2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 2
议案一：关于董事会换届选举的议案 ...... 4
议案二：关于监事会换届选举的议案 ...... 10
议案三：关于制定《2023-2025 年资本管理规划》的议案 ...... 13
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14：30
现场会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888 号5 楼报告厅
主 持 人：董事长徐晓军
一、主持人宣布会议开始
二、宣布股东大会现场出席情况
三、宣读股东大会注意事项
四、审议各项议案
1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案；
3、关于制定《2023-2025 年资本管理规划》的议案。
五、股东发言及提问
六、投票表决、计票
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）《章程》《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和内部制度的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
四、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
五、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答时间合计不超过 20 分钟。
六、股东需要发言的，需在会议召开前在签到处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟，每一股东发言不得超过两次。
七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
股东在会议现场投票的，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次股东大会议案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的过半数通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。
十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。
议案一：
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东：
根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和本行《章程》的有关规定，本行第六届董事会任期届满，应当实施换届。本次换届按照依法合规、平稳过渡和完善治理原则，经遴选沟通与考察，形成本行第七届董事会董事候选人名单，具体如下：
一、执行董事候选人 5 名：
徐晓军、庄颖杰、沈志超、缪钰辰、陆颖栋。
二、非执行董事候选人 9 名：
熊凛、唐林才、陈志明、潘鼎、闫长乐、孙杨、雷新勇、袁渊、朱建华。其中，闫长乐、孙杨、雷新勇、袁渊、朱建华为独立董事。
上述人员（具体简历详见附件）均符合法律、法规和本行《章程》有关董事、独立董事的任职规定，可以担任本行新一届董事会董事候选人。
以上议案已经本行第六届董事会第十八次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：董事候选人简历
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日
附件：
董事候选人简历
徐晓军，男，1972 年 10 月出生，江苏海安人，中共党员，本科学历，高级经济
师。1996 年 8 月参加工作，历任海安南屏信用社柜员、信贷员、副主任、党支部书记、主任；海安农村信用合作联社营业部党支部书记、主任、公司业务部经理；如皋农村信用合作联社党委委员、副主任、主任；如皋农村商业银行党委副书记、行长；海安农村商业银行党委副书记、行长、党委书记、董事长。现任苏州农村商业银行党委书记、董事长。截至目前，徐晓军先生持有本行股份 85.8 万股，除担任本行党委书记、董事长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定。
庄颖杰，男，1975 年 11 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历，高级经济
师。1992 年 11 月参加工作，历任八都农村信用社记账员；吴江农村信用联社财务科办事员，营业部大发分社主办会计；八坼农村信用社副主任；吴江农村商业银行国际业务部副主任、主任，桃源支行行长；吴江农村商业银行党委委员、副行长、党委副书记、行长。现任苏州农村商业银行党委副书记、董事、行长。截至目前，庄颖杰先生持有本行股份 93.4009 万股，除担任本行党委副书记、董事、行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定。
沈志超，男，1978 年 3 月出生，江苏吴江人，中共党员，本科学历、硕士学位，
工程师。1999 年 8 月参加工作，历任吴江农村信用合作联社电脑科办事员；吴江农村商业银行科技信息部办事员、副主任、副主任(主持工作)、主任、总经理，八坼支行行长，营业部总经理；昆山农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前，沈志超先生持有本行股份 10.1109 万股，除担任本行
党委委员、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定。
缪钰辰，女，1976 年 7 月出生，江苏如皋人，中共党员，本科学历，会计师。1995
年 8 月参加工作，历任如皋农村信用联社柴湾信用社柜员，营业部综合柜员、内勤主任，人事教育科科员，清算中心（二级部门）主任，营业部副主任，计划财务部清算中心主任（股级），新民信用社副主任，计划财务部副经理、副经理(主持工作)、经理；如皋农村商业银行个人业务部总经理；江苏省农村信用联社信息结算中心资金调剂部综合分析岗，业务发展部资金交易、资金管理团队高级主管，金融市场部副经理、货币市场团队负责人；如皋农村商业银行副行长（挂职）；南通农村商业银行党委委员、副行长；现任苏州农村商业银行党委委员、董事、副行长。截至目前，缪钰辰女士持有本行股份 11.75 万股，除担任本行党委委员、董事、副行长以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定。
陆颖栋，女，1985 年 9 月出生，江苏吴江人，中共党员，硕士研究生学历，助理
经济师。2006 年 8 月参加工作，历任吴江农村商业银行国际业务部办事员、主任助理、副主任、副总经理、总经理，梅堰支行行长；苏州农村商业银行梅堰支行行长。现任苏州农村商业银行董事、董事会秘书、董事会办公室总经理。截至目前，陆颖栋女士持有本行股份 13.22 万股，除在本行任职以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定。
熊凛，男，1981 年 10 月出生，湖北武汉人，本科学历、硕士学位。2003 年 8 月
参加工作，历任中信银行苏州分行营业部客户经理；中国民生银行苏州分行营业部总经理助理；兴业银行苏州分行张家港支行副行长；中国民生银行苏州分行相城支行行
长、常熟支行行长、机构金融部总经理、城建开发部总经理；复星康健融资租赁（上海）有限公司总经理；重庆协信控股（集团）有限公司融资部总经理。现任江苏亨通金控投资有限公司总裁、苏州农村商业银行董事。截至目前，熊凛先生未持有本行股份，除担任本行董事以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定。
唐林才，男，1964 年 4 月出生，江苏吴江人，中共党员，大专学历，会计师。1987
年 2 月参加工作，历任吴江市七都镇方家桥村村会计、村党支部书记；吴江市恒通通信电缆厂财务科科长。现任江苏新恒通投资集团有限公司副总经理、财务负责人，苏州农村商业银行董事。截至目前，唐林才先生持有本行股份 78.1354 万股，为本行持股 5%以上股东的副总经理、财务负责人，未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定。
陈志明，男，1970 年 12 月出生，江苏吴江人，中共党员，大专学历。1987 年 9
月参加工作，历任吴江东方印染厂会计；吴江东方印染实业公司经理；吴江市盛泽化纺绸厂厂长。现任吴江市盛泽化纺绸厂有限公司董事长、吴江市双盈化纺实业有限公司总经理、苏州市奕双新材料有限公司董事长，苏州农村商业银行董事。截至目前，陈志明先生持有本行股份 14.4 万股，除担任本行董事以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定。
潘鼎，男，1965 年 1 月出生，江苏吴江人，大专学历，助理工程师。1986 年 9
月参加工作，历任吴江市开关厂技术科员工；恒通纺织经营部经理。现任吴江市锦隆喷气织造有限责任公司董事长、托普纺织（苏州）有限公司董事长，苏州农村商业银行董事。截至目前，潘鼎先生持有本行股份 1 万股，除担任本行董事以外，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任
职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市
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