603322 沪市 超讯通信

证券代码：603322        证券简称：超讯通信        公告编号：2024-040
              超讯通信股份有限公司

  关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
                  有效期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 26 日和 2023
年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议和2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的议案，根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 7 月 12 日至 2024
年 7 月 11 日。

  公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。

  鉴于公司尚未完成 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜，为保证本次向特
定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司拟对 2023年向特定对象发行 A 股股票事项的股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股
票方案的其他内容保持不变，即延长至 2025 年 7 月 11 日。本事项尚需提交公司
股东大会审议。

  特此公告。

                                          超讯通信股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 24 日