证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-105
超讯通信股份有限公司
2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对
象的股票期权数量为 1,100 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的6.87%。其中首次授予 1,000 万份股票期权，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 6.24%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的 90.91%；预留授予 100万份股票期权，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.62%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的 9.09%。
一、公司基本情况
（一） 基本情况
公司名称：超讯通信股份有限公司
股本：160,150,000.00 股
注册地址：广东省广州市天河区高普路 1025 号 4 楼 401 室
法定代表人：梁建华
上市时间：2016 年 7 月 28 日
主营业务：通信技术服务、物联网解决方案、智能硬件制造、智慧城市、智慧生活、边缘计算 IDC 机房。
所属证监会行业：信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业。
（二） 公司董事会、监事会、高管人员构成情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“超讯通信”或“公司”）董事会由 7
名董事组成，分别为梁建华、万军、张俊、钟海辉、谢园保、卢伟东、曾明，其 中谢园保、卢伟东、曾明是独立董事；公司监事会由 3 名监事组成，分别为罗学 维、邓国平、陈群，其中陈群为职工代表监事；公司高级管理人员为总经理张俊、 副总经理钟海辉、副总经理兼董事会秘书祝郁文、副总经理兼财务总监陈桂臣。
（三）最近三年业绩情况
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
/2021 年 1-12 月 /2020 年 1-12 月 /2019 年 1-12 月
总资产 2,238,082,573.16 2,283,569,719.45 2,233,346,926.88
营业收入 1,483,641,645.69 1,477,855,872.72 1,266,924,953.05
归属于上市公司股东的净利润 -230,821,867.61 39,601,409.17 -93,341,135.67
归属于上市公司股东的扣除非 -260,916,542.86 5,511,477.12 -100,068,704.49
经常性损益的净利润
净资产 378,860,244.03 665,100,530.36 621,482,486.90
归属于上市公司股东的净资产 195,568,943.59 420,366,511.20 381,297,537.05
基本每股收益（元/股） -1.45 0.25 -0.68
稀释每股收益（元/股） -1.45 0.25 -0.68
扣除非经常性损益后的基本每 -1.64 0.04 -0.73
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） -70.11 9.87 -21.50
扣除非经常性损益后的加权平 -79.25 1.37 -23.05
均净资产收益率（%）
二、股票期权激励计划的目的
为进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 董事、高级管理人员及核心管理人员的积极性、创造性，有效地将股东利益、公 司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采用股票期权激励方式，涉及的标的股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,100 万份，约占本激励计划
草案公告日公司股本总额的 6.87%。其中首次授予 1,000 万份股票期权，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 6.24%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的 90.91%；预留授予 100 万份股票期权，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.62%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的 9.09%。
截至本激励计划草案公告日，公司 2021 年限制性股票激励计划尚在有效期
内。2021 年限制性股票激励计划首次授予登记限制性股票 363 万股，目前 2021年限制性股票激励计划尚有 363 万股限制性股票在有效期内。加上 2022 年股票期权激励计划拟授予的 1,100 万份，合计为 1,463 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 9.14%。
截至当前，全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
五、激励对象的范围及分配
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象的确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为公司（含分子公司）董事、高级管理人员以及核心管理人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予的激励对象共计 49 人，涉及的激励对象包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司核心管理人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
所有激励对象必须在本激励计划授予权益时与公司（含分公司及控股子公司）具有聘用、雇佣或劳务关系。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授的股票期权的分配情况
本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的股票 占授予 股票期权总 占公司股本总
姓名 职务 期权数量 数的比例 额的比例
（万份）
万军 副董事长 100 9.09% 0.62%
张俊 董事、总经理 50 4.55% 0.31%
钟海辉 董事、副总经理 40 3.64% 0.25%
祝郁文 副总经理、董事会秘书 50 4.55% 0.31%
陈桂臣 副总经理、财务总监 40 3.64% 0.25%
核心管理人员（44 人） 720 65.45% 4.50%
预留 100 9.09% 0.62%
合计 1,100 100.00% 6.87%
注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
六、股票期权行权价格及其确定方法
（一） 股票期权行权价格
本激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格为每股 12.60 元。即满足行
权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以12.60元的价格购买1股公司股票。
（二） 股票期权行权价格的确定方法
股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者的 80%，
最终取整确定为 12.60 元/股：
1、本激励计划草案公告前 1 个交易日的公司股票交易均价（前 1 个交易日
股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）为每股 15.620 元；
2、本激励计划草案公告前 120 个交易日的公司股票交易均价（前 120 个交
易日股票交易总额/前 120 个交易日股票交易总量），为每股 15.659 元。
（三）定价依据
本次股票期权行权价格的定价依据参考了《管理办法》第二十九条的规定；定价方式以促进公司发展、维护股东利益、稳定核心团队为根本目的，本着“重点激励、有效激励”的原则予以确定。
1、公司为高新技术企业，行业内人员竞争激烈
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