603322 沪市 超讯通信

证券代码：603322        证券简称：超讯通信        公告编号：2022-060
              超讯通信股份有限公司

        第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2022 年 6 月 10 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通
知于 2022 年 6 月 9 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并
主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于选举独立董事的议案》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                          超讯通信股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 10 日