证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-058
超讯通信股份有限公司
关于接受委托研发暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟与关联方广东图盛超高清创新中心有限公司签订《委托研发合同》，受托开展 5G 超高清回传项目开发，合同金额为人民币 820 万元，上述事项无需提交股东大会审议。
本协议的签订不会对关联方形成较大依赖。
本次接受委托开发的项目，因研发技术、能力的不确定性，可能存在未能在约定项目开发周期内完成产品交付验收的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易基本情况
为充分利用超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）研发资源，公司拟与关联方广东图盛超高清创新中心有限公司（以下简称“广东图盛”）签订《委托研发合同》，拟接受广东图盛委托开展“5G 超高清回传项目开发”，合同金额为人民币 820 万元。
公司于 2022 年 6 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于签订<委托研发合同>暨关联交易的议案》，关联董事张俊先生回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
本次接受关联方委托进行项目研发事项，有利于充分利用公司研发资源，该关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司整体利益；在本议案的表决中，关联董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：广东图盛超高清创新中心有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9XR1YR05
性质： 其他有限责任公司
法定代表人：张俊
成立日期：2021 年 4 月 27 日
注册资本：5,000 万人民币
注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服
务大楼 5 层 A505-324 房
股东情况：公司（持股比例 32%）、四开花园网络科技（广州）有限公司（持股比例 32%）、广州扳手科技有限公司（持股比例 16%）、广州同创超高清转播制作合伙企业（有限合伙）（持股比例 10%）、广州市白云区云启超清产业投资合伙企业（有限合伙）（持股比例 10%）
经营范围：以自有资金从事投资活动；办公服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；大数据服务；数字视频监控系统制造；信息系统运行维护服务；通信设备销售；通信设备制造；再生物资回收与批发；项目策划与公关服务；自然科学研究和试验发展；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；新兴能源技术研发；人工智能基础软件开发；软件开发；物联网技术研发；计算机系统服务；文化娱乐经纪人服务；物联网技术服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广播影视设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；智能水务系统开发；其他文化艺术经纪代理；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网设备制造；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；动漫游戏开发；版权代理；企业形象策划；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；互联网上网服务；营业性演出；演出经纪；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；广播电视传输设备制造；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；广播电视视频点播业务；广播电视节目传送。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2022年 3 月31 日/2022 年1-3 月
资产总额 442.03 399.31
负债总额 382.45 440.28
净资产 59.58 -40.96
营业收入 0 0
净利润 -49.45 -40.27
资产负债率 86.52% 110.26%
担保总额 0 0
抵押总额 0 0
诉讼与仲裁总额 0 0
（二）与上市公司的关联关系
张俊先生是公司董事、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，张俊先生作为公司的关联自然人，其担任法定代表人、董事长的广东图盛为公司关联法人。
（三）公司前期未与广东图盛发生同类关联交易的情况，广东图盛依法存续，经营状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易协议的主要内容及定价政策
（一）协议的主要内容
委托方（甲方）：广东图盛超高清创新中心有限公司
受托方（乙方）：超讯通信股份有限公司
1、项目名称
5G 超高清回传项目开发
2、开发内容
视频5G超高清回传项目是为了广电现场视频采编通过5G等高带宽无线方式回传的直播方案，用于广电外场采片、录片、编辑、播控等采编录播一体工作流。
3、合同总金额
含税金额总计人民币 8,200,000 元。
4、支付方式
本合同签订后的 60 日内，甲方向乙方支付全款 8,200,000 元，乙方向甲方
开具税率为 6%的增值税发票。
5、违约责任
（1）乙方保证，乙方交付的产品不侵犯任何第三方的知识产权及其他合法权益；涉及本项目信息及文档不得向第三方泄露，否则乙方应按本合同总价款的10%向甲方支付违约金，并承担由此产生的全部责任和赔偿甲方因此而遭受的损失。
（2）乙方迟延交货，应向甲方支付违约金，违约金按迟延 1 天乙方向甲方支付合同总金额的 1%，此项违约金的总额不得超过订单总价的 30%，如果逾期交货超过 10 天，甲方有权单方解除本合同并由乙方赔偿因此给甲方造成的损失；甲方应按时间向乙方支付货款，如发生逾期付款，每逾期一天应向乙方支付订单总价的 1%，此项违约金总额不得超过订单总价的 10%，逾期付款超过 10 天，乙方有权单方解除本合同并由甲方赔偿因此给乙方造成的损失。
（3）任何一方违反本合同约定义务的，应向守约方承担违约责任，并赔偿因违约行为而给守约方的造成的损失。双方均有过错的，应根据各方实际过错程度，分别承担各自的违约责任。
6、版权归属
版权及专利权：本方案的专利申请权及专利权均归甲乙双方共享。
7、其他
本合同经双方签字盖章之日起生效。
（二）定价政策
本次接受广东图盛委托开展相关项目的开发，其交易定价是在综合考虑项目开发难度、水平后遵循公平合理原则经双方协商确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次接受广东图盛委托开展相关项目的开发而构成关联交易，本次关联交易
定价遵循公平合理原则经双方协商确定，符合公司整体利益，不会对公司业务独立性产生影响，不存在严重依赖该类关联交易和损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日
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