603322 沪市 超讯通信

证券代码：603322        证券简称：超讯通信        公告编号：2021-028
              超讯通信股份有限公司

          第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通
知于 2021 年 4 月 11 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并
主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  公司董事会听取了审计委员会《2020 年度审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；并逐项审议了下列议案。
    （一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《2021 年度财务预算方案》


  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《2020 年度利润分配预案》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《2021 年度担保预计的议案》

  本议案已进行分项表决，具体内容如下：

  1、2021 年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计

  关联董事梁建华先生、万军先生、张俊先生对此子议案回避表决。

  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

  2、2021 年度公司对康利物联提供担保的预计

  关联董事梁建华先生、张俊先生对此子议案回避表决。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

  3、2021 年度公司对全资子公司提供担保的预计

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  4、董事会提请股东大会授权相关事项

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


  本议案需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于注销分公司的议案》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  为进一步整合公司现有资源，提高管理效率，降低运营成本，公司拟决定注销陕西分公司。

    （十三）审议通过《关于会计差错更正的议案》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十四）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                          超讯通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 21 日