证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-034
广东超讯通信技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年04月17日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普
路1025、1027号第4层公司西区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 55,799,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.8209
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，公司董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邹文女士出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,799,436100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,799,436100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,799,436100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2019年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,799,436100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2018年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,799,436100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,799,436100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,798,79699.9989 640 0.0011 0 0.0000
8、议案名称：2019年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,507,59699.9476 1,200 0.0342 640 0.0182
9、议案名称：2018年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,799,436100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,799,436100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,799,436100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,799,436100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 2018年度董事 2,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告
2 2018年度监事 2,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告
3 2018年度财务 2,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决算报告
4 2019年度财务 2,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预算方案
5 2018年年度报 2,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告全文及其摘
要
6 关于续聘审计 2,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
机构的议案
7 2018年度利润 2,300 78.2313 64021.7687 0 0.0000
分配及资本公
积金转增股本
预案
8 2019年度预计 1,100 37.4150 1,20040.8163 640 21.7687
担保额度的议
案
9 2018年度内部 2,940 100.0000 0 0.000
