证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-019
广东超讯通信技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2019年3月16日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员、高级管理人员及持续督导保荐代表人列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会听取了审计委员会《2018年度审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；并逐项审议了下列议案。
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算方案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
结合公司所处的行业特点，为了满足公司的投标需求，增厚公司注册资本，提升市场竞争力，同时改善公司股本结构以增强股票流动性，公司拟以2018年末总股本112,000,000股扣减不参与利润分配的回购股份700,000股，即111,300,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，同时向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计11,130,000元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式分配。
鉴于公司正在实施股份回购事项，若2018年末至2018年度利润分配的股权登记日期间，公司因股份回购等因素导致公司部分股份性质变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额和比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2019年度预计担保额度的议案》
表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票
关联董事梁建华先生和张俊先生对此议案回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《公司<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于补议成立扬州分公司的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
为满足业务发展需要，公司于近期注册成立了扬州分公司。因上述事项未及时履行相关审议披露程序，董事会本次进行补充审议，同意成立扬州分公司的相关事项。
（十五）审议通过《关于注销山东分公司的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
由于山东分公司近年来无实质性经营业务发生，为进一步整合公司现有资源，提高管理效率，降低运营成本，董事会同意决定注销山东分公司。
（十六）审议通过《关于调整股份回购方案的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2019年3月27日
