证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-013
广东超讯通信技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2018年3月17日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员、高级管理人员及持续督导保荐代表人列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会听取了审计委员会《2017年度审计委员会履职情况报告》，具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；并逐项审议了下列议案。
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、王芳女士共同向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务预算方案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现
净利润21,379,307.40元，母公司实现净利润11,606,288.13元，母公司2017
年末的未分配利润77,002,919.09元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,160,628.81元。
结合公司所处的行业特点，为了满足公司的投标需求，增厚公司注册资本，提升市场竞争力，同时改善公司股本结构以增强股票流动性，公司拟以2017年12月31日总股本80,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股
东每10股转增4股，同时向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），
共计9,600,000元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式
分配。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司拟定于2018年4月18日下午14点在广州市天河区天河科技园软件园
高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室召开2017年年度股东大
会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年3月27日
