联系客服

603321 沪市 梅轮电梯


首页 公告 梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司关于修订公司章程的公告

梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司关于修订公司章程的公告

公告日期:2024-04-20

梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司关于修订公司章程的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603321            证券简称:梅轮电梯          公告编号:2024-026
            浙江梅轮电梯股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

    公司结合最新法律法规要求及经营实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订、完善或调整,具体修改内容如下:

                  修订前                                    修订后

 第七十二条 在年度股东大会上,董事会、监事  第七十二条 独立董事应当向上市公司年度股东
 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报  大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进
 告,每名独立董事也应作出述职报告          行说明。年度述职报告应当包括下列内容:

                                            (一)出席董事会次数、方式及投票情况,出席
                                            股东大会次数;

                                            (二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会
                                            议工作情况;

                                            (三)对《上市公司独立董事管理办法》第二十
                                            三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所
                                            列事项进行审议和行使《上市公司独立董事管理
                                            办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的
                                            情况;

                                            (四)与内部审计机构及承办公司审计业务的会
                                            计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重

                                          大事项、方式及结果等情况;

                                          (五)与中小股东的沟通交流情况;

                                          (六)在公司现场工作的时间、内容等情况;
                                          (七)履行职责的其他情况。

                                          独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年
                                          度股东大会通知时披露。

第一百一十条董事会行使下列职权:          第一百一十条董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;                (二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;      (三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方  (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案;                                      案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债  (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债
券或其他证券及上市方案;                  券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者  (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;    合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投  (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;      委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置;        (九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘  (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖  书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘  惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并  公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并
决定其报酬事项和奖惩事项;                决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;          (十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改方案;            (十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;            (十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计  (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计
的会计师事务所;                          的会计师事务所;

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经  (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经
理的工作;                                理的工作;

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授  (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授
予的其他职权。                            予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大  超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大
会审议。                                  会审议。

公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战  公司董事会设置审计委员会,审计委员会成员应略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专  当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授  立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专  士担任召集人。公司可以根据需要在董事会中设门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员  置战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会、提名委员会和薪酬与考核委员中独立董事占  会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计  应当过半数并担任召集人。专门委员会对董事会专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规  负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案
程,规范专门委员会的运作。                应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门
                                          委员会工作规程,规范专门委员会的运作。

第一百三十条 担任公司独立董事应当符合下列  第一百三十条 担任公司独立董事应当符合下列
基本条件:                                基本条件:

(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具  (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具
备担任上市公司董事的资格;                备担任上市公司董事的资格;

(二)具有国家法规及有关规定所要求的独立  (二)具有国家法规及有关规定所要求的独立
性;                                      性;

(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关  (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关
法律、行政法规、规章及规则;              法律法规和规则;

(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独  (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的
立董事职责所必需的工作经验;              法律、会计或者经济等工作经验;

(五)本章程规定的其他条件。              (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等

                                          不良记录

                                          (五)法律、行政法规、中国证监会规定、证券
                                          交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百三十一条 公司独立董事必须具有独立  第一百三十一条 公司独立董事必须具有独立
性,不得由下列人士担任:                  性,不得由下列人士担任:

(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直  (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父  系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父  母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐  母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐
妹等);                                    妹等);

(二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上  (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直  或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直
系亲属;                                  系亲属;

(三)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以  (三)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职  上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职
的人员及其直系亲属;                      的人员及其直系亲属;

(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的  (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业
人员;                                    任职的人员及其配偶、父母、子女;

(五)为公司或者其附属企业提供财务、法律、 (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其
咨询等服务的人员;                        各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在
(六)本章程规定的其他人员;              有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
(七)中国证监会认定的其他人员。          人任职的人员;

                                          (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其
                              
[点击查看PDF原文]