603321 沪市 梅轮电梯

 证券代码：603321            证券简称：梅轮电梯          公告编号：2024-015
            浙江梅轮电梯股份有限公司

          第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 一、董事会会议召开情况

    （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议 （以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 3 月 11 日以邮件、电话、书面方式
 发出。

    （三）本次会议于 2024 年 3 月 19 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。
    （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。
 二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任樊瑞满为公司财务总监的议案》

    同意聘任樊瑞满为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。个人简历详见附件。
    经公司总经理田建华先生提名，通过董事会提名委员会资格审查。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

    特此公告。

                                              浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
                                                            2024 年 3 月 20 日
附件：樊瑞满先生简历
樊瑞满：男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东华大学企业管理专业，硕士研究生学历、高级会计师、注册会计师、注册税务师、内审师。2009 年 12 月
-2014 年 4 月，任艾欧史密斯（上海）水处理产品有限公司财务总监；2014 年 4 月-2021
年 1 月，任浙江金鹰集团有限公司财务总监；2021 年 1 月-2023 年 6 月，任浙江天成自
控股份有限公司财务总监。