证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-017
浙江梅轮电梯股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,831,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.4858
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场
投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事章君芬女士因病请假未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书傅钤先生出席了会议；本公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,831,200 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
2、 议案名称：关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,831,200 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,831,200 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,831,200 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,831,200 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构暨确认审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,831,200 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,688,900 99.9257 142,300 0.0742 100 0.0001
8、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,688,900 99.9257 142,300 0.0742 100 0.0001
9、 议案名称：关于授权董事长决定投资理财事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,688,900 99.9257 142,300 0.0742 100 0.0001
10、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,831,200 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
11、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,688,900 99.9257 142,300 0.0742 100 0.0001
12、 议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,688,900 99.9257 142,300 0.0742 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2022 931,200 99.9893 0 0.0000 100 0.0107
年度利润分配
方案的议案
关于续聘公司
6 2023 年度审计 931,200 99.9893 0 0.0000 100 0.0107
机构暨确认审
计费用的议案
关于公司 2023
7 年度董事和高 788,900 84.7096 142,300 15.2797 100 0.0107
级管理人员薪
酬方案的议案
关于公司 2023
8 年度监事薪酬 788,900 84.7096 142,300 15.2797 100 0.0107
方案的议案
关于授权董事
9 长决定投资理 788,900 84.7096 142,300 15.2797 100 0.0107
财事项的议案
10 关于修订公司 931,200 99.9893 0 0.0000 100 0.0107
章程的议案
关于修订公司
股东大会议事
11 规则和董事会 788,900 8
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