证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-015
浙江梅轮电梯股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
公司结合最新法律法规要求及经营实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订、完善或调整， 具体修改内容如下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司
第十一条 本章程所称其他高级管理人员指
的副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由董
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
事会聘任的高级管理人员。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第 东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经公形收购本公司股份的，应当经公司三分之二以 司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形 得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 三年内转让或者注销。
公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三
年内转让或者注销。
公司不得接受本公司的股票作为质押权的标
的。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配股东持有的股票或者其他具有股权性质的证 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他 者其他具有股权性质的证券。
人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求
董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有 执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 向人民法院提起诉讼。
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任
的董事依法承担连带责任。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大
股东大会审议通过： 会审议通过：
（一） 单笔担保额超过最近一期经审计净 （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
资产 10%的担保； 产 10%的担保；
（二） 公司及公司控股子公司的对外担保 （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后 到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提
提供的任何担保； 供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象 （三） 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过
提供的担保； 公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担
（四） 连续十二个月内担保金额超过公司 保；
最近一期经审计总资产的 30%； （四） 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原
（五） 连续十二个月内担保金额超过公司 则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 （五） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
过 5,000 万元人民币； 担保；
（六） 对股东、实际控制人及其关联人提供 （六） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担
的担保； 保；
（七） 上海证券交易所或公司章程规定的 （七） 上海证券交易所或公司章程规定的其他担
其他担保情形。 保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上通过。 股东大会审议前款第（六）项担保事项时，该股东或
股东大会审议前款第（六）项担保事项时，该 受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与 项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股 数以上通过。
东所持表决权的半数以上通过。 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当
在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第四十四条 公司发生的交易（受赠现金资 第四十四条 公司发生的交易（受赠现金资产除外）
产除外）达到下列标准之一的，须经股东大会 达到下列标准之一的，须经股东大会审议通过：
审议通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经 资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总 面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
计算数据； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存
在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年 一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 5,000 万元人民币；
经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
5,000 万元人民币； （三）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司
最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 5,000 万元人民币；
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
万元人民币； 计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民
币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
绝对金额超过 5,000 万元人民币； 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收
入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年 币；
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元人民币。 （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。
对值计算。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产（不 算。
含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中 上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产（不含涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）； 购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等
对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司 与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或 出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、 托理财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财务受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务 资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议； 的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠
上海证券交易所认定的其他交易。
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