603321 沪市 梅轮电梯

 证券代码：603321            证券简称：梅轮电梯          公告编号：2023-004
            浙江梅轮电梯股份有限公司

        第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 一、董事会会议召开情况

    （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次 会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    （二）本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 1 月 28 日以邮件、电话、书面方
 式发出。

    （三）本次会议于 2023 年 2 月 2 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。

    （四）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。
 二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任钱雪林为公司总经理的议案》

    同意聘任钱雪林为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。个人简历详见附件。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

    特此公告。

                                              浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
                                                              2023 年 2 月 3 日
附件：钱雪林先生简历
钱雪林：男，1961年出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984 年，开始创业；1994年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；2000 年，成立梅轮电梯，担任公司董事长。