603321 沪市 梅轮电梯

 证券代码：603321            证券简称：梅轮电梯          公告编号：2022-002
                  浙江梅轮电梯股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 （以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    （二）本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 3 月 25 日以邮件、电话、书面
 方式发出。

    （三）本次会议于 2022 年 3 月 30 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。
    （四）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事及拟聘任的高级管理人员 列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任陈刚为公司总经理的议案》

    同意聘任陈刚为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。自本决议作出之日起， 钱雪林先生不再担任公司总经理。个人简历详见附件。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

    （二）审议通过《关于聘任傅钤为公司副总经理及董事会秘书的议案》

    同意聘任傅钤为公司副总经理及董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。个人简 历详见附件。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。
特此公告。

                                        浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 31 日
附件一：陈刚先生简历
陈刚：男，1975 年出生，浙江杭州人，香港理工大学工程商业管理理学硕士，工程师。
1996 年 8 月-2008 年 6 月历任西子奥的斯电梯有限公司分公司经理、区域经理、营销中
心主任、副总裁；2008 年 7 月-2014 年 5 月任西子电梯集团执行总经理；2014 年 6 月
-2020 年 4 月任浙江九鼎投资集团有限公司总经理；2020 年 5 月-至今任中车城市交通
有限公司董助兼绿脉股权投资基金管理有限公司高级合伙人。
附件二：傅钤先生简历
傅钤：男，1987年出生，浙江绍兴人，硕士研究生学历，经济师。2010年7月-2020年9月历任中国人民银行绍兴市中心支行科员、副主任科员；2020年9月-至今任浙江梅轮电梯股份有限公司总经理助理。