证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2018-014
浙江梅轮电梯股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇齐陶路888号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,124,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.9590
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郭晓军先生出席了会议；本公司中高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会2017年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,120,100 99.9982 4,100 0.0018 0 0.0000
2、议案名称：关于公司监事会2017年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,120,100 99.9982 4,100 0.0018 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,120,100 99.9982 4,100 0.0018 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,120,100 99.9982 4,100 0.0018 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,120,100 99.9982 4,100 0.0018 0 0.0000
6、议案名称：关于确认2017年度审计费用暨聘请公司2018年度审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,120,100 99.9982 4,100 0.0018 0 0.0000
7、议案名称：关于授权董事长决定投资理财事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,120,100 99.9982 4,100 0.0018 0 0.0000
8、议案名称：关于补选张国华为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,124,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,124,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司2018年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,124,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%）
（%）数
4 关于公司2017 17,255,100 99.9762 4,100 0.0238 0 0.0000
年度利润分配
方案的议案
6 关于确认2017 17,255,100 99.9762 4,100 0.0238 0 0.0000
年度审计费用
暨聘请公司
2018年度审计
机构的议案
8 关于补选张国 17,259,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
华为公司独立
董事的议案
9 关于公司2018 17,259,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事和高
级管理人员薪
酬方案的议案
10 关于公司2018 17,259,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事和高
级
