浙江迪贝电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月1日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。2019年3月11日上午，第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事彭娟、陈伟华和李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1.审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《公司2018年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《公司2019年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《公司2018年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气2018年年度报告及摘要》。
6.审议通过《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
序号 姓名 职务 报告期薪酬
（税前，单位万元）
1 吴建荣 董事长 不在上市公司领取报酬
2 吴储正 董事 15.10
3 邢懿烨 董事 13.90
4 陈平洲 董事 14.29
5 陈伟华 独立董事 5.00
6 彭 娟 独立董事 5.00
7 李 鹏 独立董事 5.00
8 董晓瑛 监事长 8.00
9 吕亚君 监事 9.48
10 丁玉兰 监事 6.93
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于确认2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
序号 姓名 职务 报告期薪酬
（税前，单位万元）
1 吴储正 总经理 15.10
2 邢懿烨 副总经理兼董事会秘书 13.90
3 陈平洲 财务总监 14.29
4 王建鸿 副总经理 14.06
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度募集资金存
9.审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告》。
10.审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
11.审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
董事会建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。根据公司生产经营状况及业务规模情况，2018年公司向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计费48万元。2019年审计费用提请股东大会授权公司董事会审计委员会审核确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需股东大会
审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
13.审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对下属子公司核定全年
14.审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
15.审议通过《公司2018年度利润分配预案》，本议案尚需股东大会审议通过。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现净利润49,119,535.80元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积4,911,953.58元，加上年初未分配利润176,058,749.98元，扣减2018年5月已分配股利15,600,000.05，2018年末的未分配利润为204,666,332.15元。
2018年年度利润分配预案为：拟以2018年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发13,000,000.00元，剩余可供股东分配的利润结转下期。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。本次公司现金分红总额占2018年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.35%，符合公司章程等相关规定。同时考虑到公司需要充足的资金保证战略目标的实现与长远发展，公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及可持续发展，留存部分收益将用于公司生产经营，以促进公司实现健康发展，更好地保护股东权益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
16.审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。
董事会提请2019年4月2日下午13时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路66号）举行公司2018年年度股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司
董事会
2019年3月13日
