证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-042
湖南机油泵股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,843,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.7619
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋沙出席了本次会议；总经理许腾、副总经理、财务负责人陈国
荣、副总经理颜丽娟、王斌、佘笑梅、董仁泽、黄金辉、蔡皓列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
01、议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,841,827 99.9966 2,000 0.0034 0 0.0000
02、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,841,827 99.9966 2,000 0.0034 0 0.0000
03、议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,841,827 99.9966 2,000 0.0034 0 0.0000
04、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,841,827 99.9966 2,000 0.0034 0 0.0000
05、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,841,827 99.9966 2,000 0.0034 0 0.0000
06、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,841,827 99.9966 2,000 0.0034 0 0.0000
07、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,841,827 99.9966 2,000 0.0034 0 0.0000
08、议案名称：关于公司 2024 年度向相关金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,801,485 99.9292 10,342 0.0172 32,000 0.0536
09、议案名称：关于公司 2024 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,801,485 99.9292 10,342 0.0172 32,000 0.0536
10、议案名称：关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,897,713 99.6443 10,342 0.3557 0 0.0000
11、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,906,055 99.9312 2,000 0.0688 0 0.0000
12、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,809,827 99.9431 34,000 0.0569 0 0.0000
13、议案名称：逐项审议《关于确认公司董事和监事 2023 年度薪酬的议案》
13.01 议案名称：关于确认董事长许仲秋 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,874,055 98.8308 34,000 1.1692 0 0.0000
13.02 议案名称：关于确认董事、副董事长许文慧 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,874,055 98.8308 34,000 1.1692 0 0.0000
13.03 议案名称：关于确认董事、总经理许腾 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,809,827 99.9431 34,000 0.0569 0 0.0000
13.04 议案名称：关于确认董事、副总经理颜丽娟 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
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